semaver
New member
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yapan Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK); kara para aklama hatası ve terörizmin finansmanı hatası gib, konularda çalışma yapıyor.
Hayrettin Kurt’un başkanlığını yaptığı MASAK, son periyotta biroldukca muvaffakiyete imza attı.
Bunlardan biri SİLİCİ operasyonu.
MASAK tarafınca, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlendi.
5 YILDA 15 MİLYAR LİRALIK ZİYANA DUR DENİLDİ
Bilgileri silinen akaryakıtın aktüel maddi pahasının yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna bakılırsa devletin yılda 3’er milyar lira olmak üzere 5 yılda 15 milyar lira ziyana uğratıldığı tespit edildi.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU
Cumhuriyet tarihinin en büyük “akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı” operasyonunda 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, bir istasyon teknik takviye firması, 2 otomasyon yazılım firması ve bağlı bir şubesi olmak üzere 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının iştirakiyle yapılan aramalarda mali evraklara, bilgisayar ve cep telefonu üzere dijital malzemelere el konuldu.
DEVLETE AYLIK 400 MİLYON LİRA VERGİ
Vergi kontrolünden kaçmak isteyen firmalar, matrah artırımına girmek için süreçleri geciktirmek emeliyle nüfuzlarını kullandı. Lakin resmi düzenlemeyle matrah dışına çıkarılan kaçakçılık hatasının bitmiş oldurilmesiyle, devletin kasasına aylık 400 milyon lira vergi yararı girmeye başladı.
SİLİCİ-2 OPERASYONU: 1,2 MİLYAR LİRALIK VURGUN TESPİT EDİLDİ
Silici operasyonundan bir ay daha sonra ikinci operasyon düzenlendi. Bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını ziyana uğrattığı tespit edilen bireylere yönelik yapılan operasyonda, 120 kuşkulu gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete gdolayıldü. Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış̧ verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa bedelinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu tespit edildi.
SATIŞ YOLLARI DEŞİFRE OLDU
Yürütülen soruşturma ve düzenlenen operasyonlarla otomasyona müdahaleli satış sistemi de deşifre edildi. Buna göre dağıtıcı firmadan yüklenen tankerdeki akaryakıt A istasyonuna fatura edildi fakat B istasyonuna gönderildi. A istasyonunca, fatura edilen lakin fiziken gelmeyen akaryakıt vergi oranı üzerine kurul eklenerek kum ocağı, nakliye, asfalt firmalarına “istasyon dış satışı” halinde satılmış gösterildi. Bu firmalar akaryakıtı satın almış üzere yaparak faturayı sarfiyat gösterdi ve yüzde 18’lik vergi dilimi üzerinden devleti ziyana uğrattı. B istasyonuna faturasız olarak gönderilen akaryakıt ise otomasyon sistemine müdahale edilerek sistemden silindi. B istasyonu faturasız akaryakıtı son kullanıcılara sattı.
FETÖ’CÜLERİN İNKAR SİYASETİ MASAK SAYESİNDE ÇÖKTÜ
MASAK, bu başarılı operasyonun yanı sıra, terör örgütlerine yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda da isimli makamlara bilgi sağlıyor.
15 Temmuz’daki kanlı darbe teşebbüsünün akabinde örgütler bağını inkar eden FETÖ’cülerin palavraları, MASAK tarafınca yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı.
MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 tahlil belgesini tamamlarken, bu evraklar kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve hükmî kişi hakkında düzenlediği tahlil raporlarını isimli makamlara sundu.
Türkiye’nin mali istihbarat ünitesi olan MASAK, kara para aklanması ve terörün finansmanı hataları kapsamında tüm ülkelerdeki muadili istihbarat üniteleriyle iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürürken bu kapsamda, araştırma konusu şahısların yurt dışına uzanan ve mahiyeti anlaşılamayan finansal süreçlerine ait bilgi paylaşımı/talebi yapıyor.
MASAK’IN UYUM KONSEYİ KİMLERDEN OLUŞUR
UYUM HEYETİNİN VAZİFELERİ
10.07.2018 tarihindeki ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 232. hususunda Mali Cürümlerle Uğraş Uyum Konseyinin bakılırsavleri, üyeleri ve çalışma formu aşağıdaki biçimde düzenlenmiştir;
“Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ait mevzuat taslaklarını kıymetlendirmek, kurum ve kuruluşlar içinde uygulamaya ait işbirliğini artırmak, bu kapsamda uygulama stratejileri belirlemek ve yönlendirici kararlar almak üzere Malî Hatalarla Uğraş Uyum Şurası oluşturulmuştur.”
MASAK’IN VİZYONU
Kabahat gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla tesirli bir biçimde uğraş ederek faal bir iktisat ve inançlı bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurum olmaktır.
MASAK’IN MİSYONU
Aklama ve terörün finansmanı hatalarının önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; siyaset oluşturulması ve düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, süratli ve muteber bir biçimde bilgi toplamak ve tahlil etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.
MASAK’IN VAZİFELERİ NELERDİR
Hayrettin Kurt’un başkanlığını yaptığı MASAK, son periyotta biroldukca muvaffakiyete imza attı.
Bunlardan biri SİLİCİ operasyonu.
MASAK tarafınca, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlendi.
5 YILDA 15 MİLYAR LİRALIK ZİYANA DUR DENİLDİ
Bilgileri silinen akaryakıtın aktüel maddi pahasının yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna bakılırsa devletin yılda 3’er milyar lira olmak üzere 5 yılda 15 milyar lira ziyana uğratıldığı tespit edildi.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU
Cumhuriyet tarihinin en büyük “akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı” operasyonunda 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, bir istasyon teknik takviye firması, 2 otomasyon yazılım firması ve bağlı bir şubesi olmak üzere 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının iştirakiyle yapılan aramalarda mali evraklara, bilgisayar ve cep telefonu üzere dijital malzemelere el konuldu.
DEVLETE AYLIK 400 MİLYON LİRA VERGİ
Vergi kontrolünden kaçmak isteyen firmalar, matrah artırımına girmek için süreçleri geciktirmek emeliyle nüfuzlarını kullandı. Lakin resmi düzenlemeyle matrah dışına çıkarılan kaçakçılık hatasının bitmiş oldurilmesiyle, devletin kasasına aylık 400 milyon lira vergi yararı girmeye başladı.
SİLİCİ-2 OPERASYONU: 1,2 MİLYAR LİRALIK VURGUN TESPİT EDİLDİ
Silici operasyonundan bir ay daha sonra ikinci operasyon düzenlendi. Bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını ziyana uğrattığı tespit edilen bireylere yönelik yapılan operasyonda, 120 kuşkulu gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete gdolayıldü. Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış̧ verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa bedelinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu tespit edildi.
SATIŞ YOLLARI DEŞİFRE OLDU
Yürütülen soruşturma ve düzenlenen operasyonlarla otomasyona müdahaleli satış sistemi de deşifre edildi. Buna göre dağıtıcı firmadan yüklenen tankerdeki akaryakıt A istasyonuna fatura edildi fakat B istasyonuna gönderildi. A istasyonunca, fatura edilen lakin fiziken gelmeyen akaryakıt vergi oranı üzerine kurul eklenerek kum ocağı, nakliye, asfalt firmalarına “istasyon dış satışı” halinde satılmış gösterildi. Bu firmalar akaryakıtı satın almış üzere yaparak faturayı sarfiyat gösterdi ve yüzde 18’lik vergi dilimi üzerinden devleti ziyana uğrattı. B istasyonuna faturasız olarak gönderilen akaryakıt ise otomasyon sistemine müdahale edilerek sistemden silindi. B istasyonu faturasız akaryakıtı son kullanıcılara sattı.
FETÖ’CÜLERİN İNKAR SİYASETİ MASAK SAYESİNDE ÇÖKTÜ
MASAK, bu başarılı operasyonun yanı sıra, terör örgütlerine yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda da isimli makamlara bilgi sağlıyor.
15 Temmuz’daki kanlı darbe teşebbüsünün akabinde örgütler bağını inkar eden FETÖ’cülerin palavraları, MASAK tarafınca yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı.
MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 tahlil belgesini tamamlarken, bu evraklar kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve hükmî kişi hakkında düzenlediği tahlil raporlarını isimli makamlara sundu.
Türkiye’nin mali istihbarat ünitesi olan MASAK, kara para aklanması ve terörün finansmanı hataları kapsamında tüm ülkelerdeki muadili istihbarat üniteleriyle iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürürken bu kapsamda, araştırma konusu şahısların yurt dışına uzanan ve mahiyeti anlaşılamayan finansal süreçlerine ait bilgi paylaşımı/talebi yapıyor.
MASAK’IN UYUM KONSEYİ KİMLERDEN OLUŞUR
- Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında,
- Mali Cürümleri Araştırma Konseyi Lideri,
- Ulusal İstihbarat Teşkilatı Lider Yardımcısı,
- Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü,
- Vergi Kontrol Konseyi Lideri,
- Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü,
- Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü,
- Ticaret Bakanlığı Gümrükler Koruma Genel Müdürü,
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lider Yardımcısı ve
- Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
UYUM HEYETİNİN VAZİFELERİ
10.07.2018 tarihindeki ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 232. hususunda Mali Cürümlerle Uğraş Uyum Konseyinin bakılırsavleri, üyeleri ve çalışma formu aşağıdaki biçimde düzenlenmiştir;
“Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ait mevzuat taslaklarını kıymetlendirmek, kurum ve kuruluşlar içinde uygulamaya ait işbirliğini artırmak, bu kapsamda uygulama stratejileri belirlemek ve yönlendirici kararlar almak üzere Malî Hatalarla Uğraş Uyum Şurası oluşturulmuştur.”
MASAK’IN VİZYONU
Kabahat gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla tesirli bir biçimde uğraş ederek faal bir iktisat ve inançlı bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurum olmaktır.
MASAK’IN MİSYONU
Aklama ve terörün finansmanı hatalarının önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; siyaset oluşturulması ve düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, süratli ve muteber bir biçimde bilgi toplamak ve tahlil etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.
MASAK’IN VAZİFELERİ NELERDİR
- Kabahat gelirleri olarak görülen gelirlerin aklanmasını önlemek için siyasetlerle bir arada buna uygun uygulama stratejilerini hazırlamak. Bu hedef çerçevesinde kurum ve kuruluşların içinde çeşitli uyumlar oluşturulmaktadır. Kurumlar içinde ortak çalışmalar yapılır ve görüşler alınır.
- Kanunlar çerçevesinde siyasetler hazırlanırken beraberinde kanun, tüzük ve yönetmelikler de hazırlanmaktadır. Bu noktada Bakanlar Şurası kararlarının tam olarak uygulanabilmesi için düzenlemeler de yapılır.
- Hata kararı ortaya çıkan gelirlerin aklanması çalışmaları ile uğraş etmekte ve aklama kabahatlerinin yaşanmaması için gerekli çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır.
- Kamuoyu takviyesi ve hassaslığının artırılması için çeşitli çalışmalar düzenlenmektedir.
- Kanunlar çerçevesinde ilgili mevzuatlara yönelik yükümlülüklerin kontrolü yerine getirilmektedir. Şayet terör finansmanı ve aklama kabahatleri noktasında önemli biçimde kuşkular bulunuyorsa bu husus ilgili olan Cumhuriyet savcılığına intikal etmektedir.
- Yapılan incelemeleri ve sonuçları ilgili ünitelere aktarmakla bakılırsavlidir. Kanun ve tüzüklere uygun gerekli yönetmelikleri hazırlamak da bakılırsavleri içindedır.