semaver
New member
Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi Başkanlığı (MASAK) , Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik 17-25 Aralık 2013’te başlatmış olduğu soruşturma ve incelemelerine, hem ulusal birebir vakitte milletlerarası alanda yaptığı iş birlikleriyle birfazlaca alanda devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK’a bakılırsa, Başkanlık tarafınca FETÖ/PDY’nin finansal yapısına ait yürütülen soruşturma ve incelemelere 17-25 Aralık 2013 daha sonrası savcılık ve kolluk üniteleriyle koordineli olarak başlandı.
ÖRGÜTÜN ÖNDE GELEN TEMASLI ŞİRKETLERİNE KAYYUM TAYİN EDİLDİ
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe teşebbüsüne kadar olan süreçte mali soruşturmalar olgunlaştırılırken, örgütün finansal daldaki en kıymetli aktörlerinden Kaynak Holding AŞ’ye, örgütle kontaklı şirketlerin başında gelen Koza-İpek Holding AŞ’ye ve örgütün önde gelen irtibatlı şirketlerine kayyum tayin edilme süreçlerine başlandı. 29 Mayıs 2015’te Asya İştirak Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilirken, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden daha sonra yayınlanan kanun kararında kararnamelerle FETÖ/PDY yurt ortasındaki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle temaslı eğitim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları kapatılırken, temaslı, iltisaklı, irtibatlı şirketlere de TMSF tarafınca kayyum tayin edildi.
MASAK, FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
MASAK, aklama ve terörün finansmanı hatalarına ait toplanan dataları ve kuşkulu süreç bildirimlerini tahlil, kıymetlendirme ve ilgili ünitelere sevk faaliyetlerini sürdürüyor.
Bunun yanı sıra FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasında yer alan bireylerle ilgili savcılık ve mahkemelerden gelen taleplerde, hakkında mali tahlil raporu düzenlenmesi talep edilen gerçek ve hukuksal bireylerin, FETÖ/PDY ile organik kontağı olup olmadığını tespite yönelik MASAK tarafınca erişim sağlanabilen her türlü bilgiyi bir ortada tahlil etmek suretiyle çalışmalarına devam ediyor.
TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK MALİ İNCELEMELER
MASAK, FETÖ/PDY’nin mali yapılanmasının deşifre edilmesine ait çalışmalar kapsamında isimli makamların örgüte yönelik soruşturma ve kovuşturmalarına katkı sağlıyor.
FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan bireylerin mal varlıkları, iştirakleri, banka hesapları ve hesap hareketleri, FETÖ/PDY ile alakalı olabilecek para transferleri ve gibisi konulardaki tahlil raporları taleplerini yerine getiren Başkanlık, beraberinde resen yürüttüğü tahlil çalışmalarıyla örgütün mali sistem ortasındaki risk teşkil eden hareketlerde kullandıkları finansal enstrümanların tespitine yönelik çalışmalar da yapıyor.
MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 tahlil evrakını tamamlarken, bu belgeler kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve hukuksal kişi hakkında düzenlediği tahlil raporlarını isimli makamlara sundu.
MAL VARLIĞININ AKLAMA YAHUT TERÖRÜN FİNANSMANI KABAHATİYLE BAĞLI FETÖ/PDY KUŞKUSU GÖRÜLEN 1.571 SÜREÇTE KARAR ÇIKTI
Hazine ve Maliye Bakanlığının yükümlüler nezdinde yahut bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden süreçlere bahis mal varlığının aklama yahut terörün finansmanı cürmüyle bağlı olduğuna dair kuşku bulunması durumunda 7 iş günü askıya almaya yetkisi bulunurken, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY kuşkusu görülen 1.571 süreçte bu karar verildi.
205 GERÇEK KİŞİNİN TÜRKİYE’DEKİ MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Ayrıyeten, bu yıl FETÖ/PDY ile iltisaklı 205 gerçek kişinin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı, bu bireylerin 203’ü, ayrıyeten 2015’te 11 kişi, 2017’de 72 kişi ve 2020’de de 120 kişi hakkında ilgili yabancı devletlerden mal varlığının dondurulması talebinde bulunuldu.
FETÖ İLE GAYRETTE YURT DIŞI MUADİL KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ
Türkiye’nin mali istihbarat ünitesi olan MASAK, kara para aklanması ve terörün finansmanı hataları kapsamında tüm ülkelerdeki muadili istihbarat üniteleriyle iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürürken bu kapsamda, araştırma konusu şahısların yurt dışına uzanan ve mahiyeti anlaşılamayan finansal süreçlerine ait bilgi paylaşımı/talebi yapıyor.
450 GERÇEK VE HUKUKSAL BİREYLE İLGİLİ YURT DIŞI MUADİL MALİ İSTİHBARAT ÜNİTELERİNE BİLGİ PAYLAŞIM TALEBİ
Bu çerçevede MASAK, FETÖ’nün finansman kaynaklarının engellenmesi gayesiyle 2020 sonuna kadar örgüt hakkında 450 gerçek ve hükmî bireyle ilgili yurt dışı muadil mali istihbarat ünitelerine bilgi paylaşımı yahut talebinde bulundu.
Başkanlık, yurt dışı muhatapların örgüt ve finansal yapısı konusunda bilgilendirilmesi kapsamında da gerek yurt haricinden gelen yabancı heyetlere gerekse Başkanlıkça yurt dışına yapılan heyet ziyaretlerinde FETÖ/PDY ve finansal yapısı hakkında bilgilendirmede bulunuyor.
FETÖ TOPARLANMA ARAYIŞINDA
MASAK’a, 17-25 Aralık 2013 daha sonrasında olgunlaştırılan mali soruşturmalar ve bilhassa de 15 Temmuz darbe teşebbüsünden daha sonraki süreçte, FETÖ’nün güç kaybettiği, yurt ortasında gelir elde etme imkanının neredeyse sıfırlandığı, bir toparlanma arayışında olduğu lakin yeni finansman kaynaklarına ulaşmak konusunda zorlandığına dair istihbari bilgiler ulaşıyor.
Başkanlık halihazırda başka istihbarat üniteleriyle de koordineli olarak faaliyetlerini sürdürürken bilhassa koronavirüs salgını devrinde FETÖ’nün finansman toplama yahut edinme gayretlerine ait her istihbari bilgiyi pahalandırıyor, rastgele bir kuşkulu konunun tespiti durumunda bahsin takibi için isimli mercilere bilgi veriyor.
BİLHASSA KRİPTO VARLIKLARIN, KARA PARA AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI HATALARINDA KULLANILABİLME RİSKİ YÜKSEK
Son vakit içinderda finansal sistemdeki enstrüman çeşitliliği, teknolojik gelişmelere dayalı olarak artarken, bilhassa kripto varlıklar, büsbütün kullanıcının denetiminde, merkeziyetsiz, anonim özellikleri niçiniyle devletler ya da kamu kurumlarının denetimi haricindeki varlıklar olarak süreç görmeye devam ediyor. Bu özellikleri ötürüsıyla MASAK tarafınca kara para aklama ve terörün finansmanı hatalarında kullanılabilme riskinin yüksek olduğu, hata gelirlerini gizleme uğraşında olanlar ve terör örgütleriyle bunları ve mensuplarını finanse edenler tarafınca talep nazaranbileceği bedellendiriliyor.
Başkanlık, bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını yükümlüler ortasına alarak, kripto varlık kullanılmak suretiyle terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda kıymetli bir adım attı.
ALINAN KARARLA KİMİ KURUMLAR KABAHAT GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ÖNLEMLERDEN YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINDI
Bu çerçevede, Resmi Gazete’nin 1 Mayıs tarihindeki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, “kripto varlık hizmet sağlayıcıları”, bankalar, sigorta şirketleri, varlık idare şirketleri, Ulusal Piyango Yönetimi, spor kulüpleri ve noterler ile birebir yükümlülükler altına alınarak, hata gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemlerden yükümlü tutuldu.
MASAK da kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir rehber yayınlayarak, kara para ve terörün finansmanının konusunu oluşturan fonun takibi konusunda yükümlü kuruluşlar ortasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları derledi.
Kelam konusu düzenlemeyle ulusal güvenliğe kast eden FETÖ/PDY ve gibisi yapılanmaların kripto varlık piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi amaçlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK’a bakılırsa, Başkanlık tarafınca FETÖ/PDY’nin finansal yapısına ait yürütülen soruşturma ve incelemelere 17-25 Aralık 2013 daha sonrası savcılık ve kolluk üniteleriyle koordineli olarak başlandı.
ÖRGÜTÜN ÖNDE GELEN TEMASLI ŞİRKETLERİNE KAYYUM TAYİN EDİLDİ
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe teşebbüsüne kadar olan süreçte mali soruşturmalar olgunlaştırılırken, örgütün finansal daldaki en kıymetli aktörlerinden Kaynak Holding AŞ’ye, örgütle kontaklı şirketlerin başında gelen Koza-İpek Holding AŞ’ye ve örgütün önde gelen irtibatlı şirketlerine kayyum tayin edilme süreçlerine başlandı. 29 Mayıs 2015’te Asya İştirak Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilirken, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden daha sonra yayınlanan kanun kararında kararnamelerle FETÖ/PDY yurt ortasındaki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle temaslı eğitim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları kapatılırken, temaslı, iltisaklı, irtibatlı şirketlere de TMSF tarafınca kayyum tayin edildi.
MASAK, FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
MASAK, aklama ve terörün finansmanı hatalarına ait toplanan dataları ve kuşkulu süreç bildirimlerini tahlil, kıymetlendirme ve ilgili ünitelere sevk faaliyetlerini sürdürüyor.
Bunun yanı sıra FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasında yer alan bireylerle ilgili savcılık ve mahkemelerden gelen taleplerde, hakkında mali tahlil raporu düzenlenmesi talep edilen gerçek ve hukuksal bireylerin, FETÖ/PDY ile organik kontağı olup olmadığını tespite yönelik MASAK tarafınca erişim sağlanabilen her türlü bilgiyi bir ortada tahlil etmek suretiyle çalışmalarına devam ediyor.
TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK MALİ İNCELEMELER
MASAK, FETÖ/PDY’nin mali yapılanmasının deşifre edilmesine ait çalışmalar kapsamında isimli makamların örgüte yönelik soruşturma ve kovuşturmalarına katkı sağlıyor.
FETÖ/PDY kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan bireylerin mal varlıkları, iştirakleri, banka hesapları ve hesap hareketleri, FETÖ/PDY ile alakalı olabilecek para transferleri ve gibisi konulardaki tahlil raporları taleplerini yerine getiren Başkanlık, beraberinde resen yürüttüğü tahlil çalışmalarıyla örgütün mali sistem ortasındaki risk teşkil eden hareketlerde kullandıkları finansal enstrümanların tespitine yönelik çalışmalar da yapıyor.
MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 tahlil evrakını tamamlarken, bu belgeler kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve hukuksal kişi hakkında düzenlediği tahlil raporlarını isimli makamlara sundu.
MAL VARLIĞININ AKLAMA YAHUT TERÖRÜN FİNANSMANI KABAHATİYLE BAĞLI FETÖ/PDY KUŞKUSU GÖRÜLEN 1.571 SÜREÇTE KARAR ÇIKTI
Hazine ve Maliye Bakanlığının yükümlüler nezdinde yahut bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden süreçlere bahis mal varlığının aklama yahut terörün finansmanı cürmüyle bağlı olduğuna dair kuşku bulunması durumunda 7 iş günü askıya almaya yetkisi bulunurken, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY kuşkusu görülen 1.571 süreçte bu karar verildi.
205 GERÇEK KİŞİNİN TÜRKİYE’DEKİ MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Ayrıyeten, bu yıl FETÖ/PDY ile iltisaklı 205 gerçek kişinin Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulması kararlaştırıldı, bu bireylerin 203’ü, ayrıyeten 2015’te 11 kişi, 2017’de 72 kişi ve 2020’de de 120 kişi hakkında ilgili yabancı devletlerden mal varlığının dondurulması talebinde bulunuldu.
FETÖ İLE GAYRETTE YURT DIŞI MUADİL KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ
Türkiye’nin mali istihbarat ünitesi olan MASAK, kara para aklanması ve terörün finansmanı hataları kapsamında tüm ülkelerdeki muadili istihbarat üniteleriyle iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürürken bu kapsamda, araştırma konusu şahısların yurt dışına uzanan ve mahiyeti anlaşılamayan finansal süreçlerine ait bilgi paylaşımı/talebi yapıyor.
450 GERÇEK VE HUKUKSAL BİREYLE İLGİLİ YURT DIŞI MUADİL MALİ İSTİHBARAT ÜNİTELERİNE BİLGİ PAYLAŞIM TALEBİ
Bu çerçevede MASAK, FETÖ’nün finansman kaynaklarının engellenmesi gayesiyle 2020 sonuna kadar örgüt hakkında 450 gerçek ve hükmî bireyle ilgili yurt dışı muadil mali istihbarat ünitelerine bilgi paylaşımı yahut talebinde bulundu.
Başkanlık, yurt dışı muhatapların örgüt ve finansal yapısı konusunda bilgilendirilmesi kapsamında da gerek yurt haricinden gelen yabancı heyetlere gerekse Başkanlıkça yurt dışına yapılan heyet ziyaretlerinde FETÖ/PDY ve finansal yapısı hakkında bilgilendirmede bulunuyor.
FETÖ TOPARLANMA ARAYIŞINDA
MASAK’a, 17-25 Aralık 2013 daha sonrasında olgunlaştırılan mali soruşturmalar ve bilhassa de 15 Temmuz darbe teşebbüsünden daha sonraki süreçte, FETÖ’nün güç kaybettiği, yurt ortasında gelir elde etme imkanının neredeyse sıfırlandığı, bir toparlanma arayışında olduğu lakin yeni finansman kaynaklarına ulaşmak konusunda zorlandığına dair istihbari bilgiler ulaşıyor.
Başkanlık halihazırda başka istihbarat üniteleriyle de koordineli olarak faaliyetlerini sürdürürken bilhassa koronavirüs salgını devrinde FETÖ’nün finansman toplama yahut edinme gayretlerine ait her istihbari bilgiyi pahalandırıyor, rastgele bir kuşkulu konunun tespiti durumunda bahsin takibi için isimli mercilere bilgi veriyor.
BİLHASSA KRİPTO VARLIKLARIN, KARA PARA AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI HATALARINDA KULLANILABİLME RİSKİ YÜKSEK
Son vakit içinderda finansal sistemdeki enstrüman çeşitliliği, teknolojik gelişmelere dayalı olarak artarken, bilhassa kripto varlıklar, büsbütün kullanıcının denetiminde, merkeziyetsiz, anonim özellikleri niçiniyle devletler ya da kamu kurumlarının denetimi haricindeki varlıklar olarak süreç görmeye devam ediyor. Bu özellikleri ötürüsıyla MASAK tarafınca kara para aklama ve terörün finansmanı hatalarında kullanılabilme riskinin yüksek olduğu, hata gelirlerini gizleme uğraşında olanlar ve terör örgütleriyle bunları ve mensuplarını finanse edenler tarafınca talep nazaranbileceği bedellendiriliyor.
Başkanlık, bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını yükümlüler ortasına alarak, kripto varlık kullanılmak suretiyle terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda kıymetli bir adım attı.
ALINAN KARARLA KİMİ KURUMLAR KABAHAT GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ÖNLEMLERDEN YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINDI
Bu çerçevede, Resmi Gazete’nin 1 Mayıs tarihindeki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, “kripto varlık hizmet sağlayıcıları”, bankalar, sigorta şirketleri, varlık idare şirketleri, Ulusal Piyango Yönetimi, spor kulüpleri ve noterler ile birebir yükümlülükler altına alınarak, hata gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair önlemlerden yükümlü tutuldu.
MASAK da kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir rehber yayınlayarak, kara para ve terörün finansmanının konusunu oluşturan fonun takibi konusunda yükümlü kuruluşlar ortasına dahil edilen kripto para platformlarının uyacağı kuralları derledi.
Kelam konusu düzenlemeyle ulusal güvenliğe kast eden FETÖ/PDY ve gibisi yapılanmaların kripto varlık piyasasındaki finans kaynağının kesilmesi amaçlanıyor.